Dicionário jurídico

Lavagem de dinheiro

Revisão geral. Este material não sofreu alterações até esta data. (04/jul/2017)
Publicado originalmente no DireitoNet. (09/mai/2014)
Direito Penal | 09/mai/2014

Trata-se da operação utilizada por um indivíduo ou uma organização criminosa para processar os ganhos financeiros obtidos com atividades ilegais, buscando trazer a sua aparência para obtidos licitamente, ou seja, é caracterizada pela transformação do dinheiro sujo em limpo, simulando licitude de ativos originados de uma infração penal.

Fundamentação:

Lei nº 9.613/98

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Referências bibliográficas:

MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime de lavagem de dinheiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2013.

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