Lavagem de dinheiro
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Lavagem de dinheiro
Trata-se da operação utilizada por um indivíduo ou uma organização criminosa para processar os ganhos financeiros obtidos com atividades ilegais, buscando trazer a sua aparência para obtidos licitamente, ou seja, é caracterizada pela transformação do dinheiro sujo em limpo, simulando licitude de ativos originados de uma infração penal.
Fundamentação
- Lei nº 9.613/98
Referências bibliográficas
- MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime de lavagem de dinheiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2013.
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