Atividade de lavagem de dinheiro (2023)
Trata sobre as duas categorias e os três estágios que normalmente subdividem a atividade de lavagem de dinheiro.
A atividade de lavagem de dinheiro é subdividida normalmente em duas categorias (conversão de bens e movimentação de dinheiro) e três estágios (colocação; ocultação, acomodação ou estratificação; e integração). Vejamos:
Categorias
- Conversão em bens
Nessa hipótese, os valores ou dinheiros são trocados pelo agente por bens materiais. Nota-se que há valores que dificilmente são aferíveis, como, por exemplo, de uma obra de arte, veículos raros, itens de coleção, objetos de pessoas famosas, entre outros. Na lavagem de dinheiros esses valores podem ser mais comumente usados, ante a dificuldade de comprovação e constatação, e consequentemente de controle dos valores empenhados para a sua aquisição.
- Movimentação do dinheiro
Os valores ou dinheiro são movimentados pelo agente criminoso por meio de bancos, países ou praças, dividindo-o e tornando a reuni-lo, das mais variadas formas de transferência e em nomes e contas diversas, dificultado a análise de sua origem ou rastreamento de sua trilha.
Estágios...
