Guias de Estudo

Lavagem de Dinheiro

Tudo o que você precisa saber sobre a atividade da lavagem de dinheiro, como conceito, hipóteses de cabimento, procedimento, requisitos, particularidades, características e muito mais.

Direito Penal | 04/fev/2015
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Itens
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Testes
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Horas de estudo
28
Inscritos

A lavagem de dinheiro é uma operação caracterizada pela transformação do dinheiro sujo em limpo, ou seja, é uma simulação de licitude de ativos originados de uma infração penal, onde uma organização criminosa transforma o dinheiro arrecadado ilegalmente em ativos lícitos. Neste material do DireitoNet você aprenderá as regras, particularidades, competência, procedimento, além das condições, requisitos e hipóteses de cabimento e muito mais. Além disso, terá uma visão geral da aplicação prática com modelos para diversas situações, resumos com as peculiaridades do tema, conceitos para facilitar a compreensão, roteiros e testes para avaliar seu conhecimento. Ao fim da leitura do material deste guia, você poderá responder questões dissertativas e ser avaliado individualmente pela equipe do DireitoNet. Inscreva-se já e estude tudo sobre a lavagem de dinheiro.

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Conteúdo teórico

Seção Título
Dicionário Lavagem de dinheiro
Resumo Aspectos penais da lavagem de dinheiro I
Resumo Aspectos penais da lavagem de dinheiro II
Resumo Aspectos penais da lavagem de dinheiro III
Resumo Atividade de lavagem de dinheiro
Resumo Classificação dos crimes
Resumo Introdução ao estudo do crime de lavagem de dinheiro

Atualidades

Seção Título
Notícia Não é possível reconhecer organização criminosa como antecedente de lavagem de dinheiro antes da Lei 12.850
Notícia Propinoduto: STJ confirma condenações por quadrilha e lavagem de dinheiro
Notícia Suspensa ação penal contra sócios da empresa que operava sistema BBOM

Testes de múltipla escolha

Seção Título
Teste Aspectos penais da lavagem de dinheiro
Teste Lavagem de dinheiro I
Teste Lavagem de dinheiro II

Avaliação final

Avaliação dissertativa contendo 3 questões sobre Lavagem de Dinheiro, que serão avaliadas pela equipe do DireitoNet.

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