Lavagem de Dinheiro

A lavagem de dinheiro é uma operação caracterizada pela transformação do dinheiro sujo em limpo, ou seja, é uma simulação de licitude de ativos originados de uma infração penal, onde uma organização criminosa transforma o dinheiro arrecadado ilegalmente em ativos lícitos. Neste material do DireitoNet você aprenderá as regras, particularidades, competência, procedimento, além das condições, requisitos e hipóteses de cabimento e muito mais. Além disso, terá uma visão geral da aplicação prática com modelos para diversas situações, resumos com as peculiaridades do tema, conceitos para facilitar a compreensão, roteiros e testes para avaliar seu conhecimento. Ao fim da leitura do material deste guia, você poderá responder questões dissertativas e ser avaliado individualmente pela equipe do DireitoNet. Inscreva-se já e estude tudo sobre a lavagem de dinheiro.