Introdução ao estudo do crime de lavagem de dinheiro

Traz a definição de lavagem de dinheiro e seus aspectos gerais no atinente às organizações criminosas que praticam a operação e o esquema de tráfico de drogas com lavagem de dinheiro.

A lavagem de dinheiro é definida como “o método pelo qual um indivíduo ou uma organização criminosa processa os ganhos financeiros obtidos com atividades ilegais, buscando trazer a sua aparência para obtidos licitamente (p. 21). Nota-se, no entanto, que existem várias definições para essa prática criminosa, que adota infinitas combinações para a consecução do seu fim.

A operação é caracterizada pela transformação do dinheiro sujo em limpo, ou seja, é uma simulação de licitude de ativos originados de uma infração penal.

As organizações criminosas e a lavagem de dinheiro

As organizações criminosas normalmente praticam a lavagem de dinheiro obtido ilicitamente para viabilizar a continuidade dos crimes.

São conhecidas quatro formas básicas de organizações criminosas:

- Tradicional: organizações tipo mafiosas;

- Rede: tem como principal característica a globalização. É formada por um grupo de experts sem as principais características das formas tradicionais, como base territorial, vínculos, ritos...

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Perguntas & Respostas

Dúvidas comuns sobre este conteúdo

Nos crimes de lavagem de dinheiro como ocorre a etapa da integração?

Em regra, o sujeito cria justificações ou explicações para legitimar os recursos lavados e os aplicar abertamente na economia legítima, sob forma de investimentos ou compra de ativos. Na última etapa do processo, os setores regulares da economia acabam por incorporar esse dinheiro.

Respondida em 04/12/2020
O que se entende por estratificação em crime de lavagem de dinheiro?

Trata-se da segunda etapa do processo de lavagem, ocasião em que o criminoso desassocia o dinheiro de sua origem, passando-o por várias transações, conversões e movimentações.

Respondida em 04/12/2020
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