Introdução ao estudo do crime de lavagem de dinheiro
Traz a definição de lavagem de dinheiro e seus aspectos gerais no atinente às organizações criminosas que praticam a operação e o esquema de tráfico de drogas com lavagem de dinheiro.
A lavagem de dinheiro é definida como “o método pelo qual um indivíduo ou uma organização criminosa processa os ganhos financeiros obtidos com atividades ilegais, buscando trazer a sua aparência para obtidos licitamente (p. 21). Nota-se, no entanto, que existem várias definições para essa prática criminosa, que adota infinitas combinações para a consecução do seu fim.
A operação é caracterizada pela transformação do dinheiro sujo em limpo, ou seja, é uma simulação de licitude de ativos originados de uma infração penal.
As organizações criminosas e a lavagem de dinheiro
As organizações criminosas normalmente praticam a lavagem de dinheiro obtido ilicitamente para viabilizar a continuidade dos crimes.
São conhecidas quatro formas básicas de organizações criminosas:
- Tradicional: organizações tipo mafiosas;
- Rede: tem como principal característica a globalização. É formada por um grupo de experts sem as principais características das formas tradicionais, como base territorial, vínculos, ritos...