Lavagem de Dinheiro
Tudo o que você precisa saber sobre a atividade da lavagem de dinheiro, como conceito, hipóteses de cabimento, procedimento, requisitos, particularidades, características e muito mais.
Direito Penal
12
Itens para leitura
3
Testes
3
Horas de estudo
480
Inscritos
A lavagem de dinheiro é uma operação caracterizada pela transformação do dinheiro sujo em limpo, ou seja, é uma simulação de licitude de ativos originados de uma infração penal, onde uma organização criminosa transforma o dinheiro arrecadado ilegalmente em ativos lícitos. Neste material do DireitoNet você aprenderá as regras, particularidades, competência, procedimento, além das condições, requisitos e hipóteses de cabimento e muito mais. Além disso, terá uma visão geral da aplicação prática com modelos para diversas situações, resumos com as peculiaridades do tema, conceitos para facilitar a compreensão, roteiros e testes para avaliar seu conhecimento. Ao fim da leitura do material deste guia, você poderá responder questões dissertativas e ser avaliado individualmente pela equipe do DireitoNet. Inscreva-se já e estude tudo sobre a lavagem de dinheiro.
Conteúdo teórico
Seção | Título |
Dicionário | Lavagem de dinheiro |
Resumo | Aspectos penais da lavagem de dinheiro I |
Resumo | Aspectos penais da lavagem de dinheiro II |
Resumo | Aspectos penais da lavagem de dinheiro III |
Resumo | Atividade de lavagem de dinheiro |
Resumo | Classificação dos crimes |
Resumo | Introdução ao estudo do crime de lavagem de dinheiro |
Atualidades
Seção | Título |
Notícia | Mantida prisão de empresário condenado por fraudes na contratação de seguros no Legislativo do ES |
Notícia | Não é possível reconhecer organização criminosa como antecedente de lavagem de dinheiro antes da Lei 12.850 |
Notícia | Propinoduto: STJ confirma condenações por quadrilha e lavagem de dinheiro |
Notícia | STJ rejeita recurso de líder de seita acusada de estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro |
Notícia | Suspensa ação penal contra sócios da empresa que operava sistema BBOM |
Testes de múltipla escolha
Seção | Título |
Teste | Aspectos penais da lavagem de dinheiro |
Teste | Lavagem de dinheiro I |
Teste | Lavagem de dinheiro II |
Avaliação final
Avaliação dissertativa contendo 3 questões sobre Lavagem de Dinheiro, que serão avaliadas pela equipe do DireitoNet.