Lavagem de dinheiro


04/jul/2017
 
Histórico de atualizações deste conteúdo
04/jul/2017 Revisão geral. Este material não sofreu alterações até esta data.
09/mai/2014 Publicado no DireitoNet.

Trata-se da operação utilizada por um indivíduo ou uma organização criminosa para processar os ganhos financeiros obtidos com atividades ilegais, buscando trazer a sua aparência para obtidos licitamente, ou seja, é caracterizada pela transformação do dinheiro sujo em limpo, simulando licitude de ativos originados de uma infração penal.

Fundamentação:

Temas relacionados:

Referências bibliográficas:

Veja mais sobre Lavagem de dinheiro no DireitoNet.

Histórico de atualizações deste conteúdo
Críticas ou sugestões? Clique aqui
04/jul/2017 Revisão geral. Este material não sofreu alterações até esta data.
09/mai/2014 Publicado no DireitoNet.